GELDWÄSCHE-GESETZ

Für Mitarbeiter, die im Unternehmen mit geldwäscherelevanten Vorgängen in Berührung kommen. Ob Ihr Unternehmen zu den Verpflichteten zählt, richtet sich nach seiner Tätigkeit und den Voraussetzungen des § 2 GwG. Die passende Zielgruppe besprechen wir gemeinsam mit Ihnen.

Das GwG sieht für Verpflichtete die Unterrichtung der Mitarbeiter über Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die einschlägigen Vorschriften und Pflichten vor – einschließlich der Datenschutzbestimmungen. Das Training unterstützt die Sensibilisierung Ihres Teams und sollte in Ihre betrieblichen Präventionsmaßnahmen eingebunden sein.

Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG

Das Training ist auf etwa 35 Minuten ausgelegt. Die tatsächliche Bearbeitungszeit hängt vom individuellen Lerntempo und vom Umfang unternehmensspezifischer Anpassungen ab.

Der Abschluss wird mit einer Teilnahmebescheinigung dokumentiert. Über das NEXEVO-Backend behalten Sie den Überblick und können Reports und Auswertungen für Ihren Rollout nutzen.

Das Geldwäschegesetz nennt keine feste Frist. Nach der Aufsichtspraxis erfolgt die Unterrichtung regelmäßig und anlassbezogen – etwa bei neuen Mitarbeitern, veränderten Risiken oder neuen gesetzlichen Vorgaben. Mit NEXEVO wiederholen Sie das Training unkompliziert und dokumentieren jeden Durchgang zentral.

Ja. Die Gestaltung kann an Ihre Corporate Identity angepasst werden. Inhaltliche Anpassungen sind auf Wunsch möglich, etwa um unternehmensspezifische Abläufe und Ansprechpersonen einzubeziehen. Den Umfang stimmen wir vorab mit Ihnen ab.

Der Rollout erfolgt über das Mitarbeiter-Management im NEXEVO-Backend. Alternativ ist eine Anbindung über die Personio-Schnittstelle möglich. Im persönlichen Onboarding besprechen wir den passenden Weg für Ihre Organisation.

Mehrsprachigkeit ist möglich. Welche Sprachen und Anpassungen Sie benötigen, klären wir gemeinsam und berücksichtigen dies in Ihrem individuellen Angebot.

Gerne. In einem persönlichen Gespräch zeigen wir Ihnen die Schulung und das Backend, beantworten Ihre Fragen und besprechen Zielgruppe, Umfang und Einführung.

Ja, bereits durch die Architektur unserer Plattform. NEXEVO kennt die Namen Ihrer Mitarbeiter nicht: Sie erhalten von uns Zugangscodes und ordnen diese in Ihrem Account zu – bei uns liegen ausschließlich die Codes ohne Personenbezug. Ihre Datenbank ist zudem individuell verschlüsselt. Die PIN dafür legen Sie selbst im Backend fest; sie ist nur Ihnen bekannt.

Unsere Inhalte stammen von Experten, die täglich und praktisch mit den Themen konfrontiert sind: als Datenschutzauditoren, AI Officer und Datenschutzbeauftragte in Unternehmen und als Projektmanager in ISAE-3402-Prüfungen. Bei rechtlichen Änderungen werden die Trainings aktualisiert. So decken sie nicht nur den Compliance-Bedarf, sondern erreichen Ihre Mitarbeiter auch wirklich – verständlich, praxisnah und auf dem aktuellen Stand.

Wir von NEXEVO betreuen unsere Kunden persönlich um einen individuellen und bestmöglichen Service zu bieten. Unsere Trainings sind zudem auf ihr Unternehmen und ihre Corporate Identity abgestimmt. Jeder Kunde erhält eine eigene Datenbank auf unserem Server, damit die personenbezogenen Daten optimal geschützt sind. Um diesen umfangreichen Service bieten zu können, müssen wir eine Mindestabnahme von 100 Lizenzen sicherstellen.